Faites votre diligence raisonnable!
Pouvez-vous aider? "Tout cela semble intrigant et mûr avec l'occasion, mais comment savez-vous si la société étrangère est légitime? À court de sauter dans un avion et de visiter en personne, voici sept façons de le savoir.
Demander à la compagnie étrangère des références
Vous voulez trois références d'entreprises qui sont situées dans le pays étranger où le demandeur fonctionne. Demander le nom de l'entreprise, l'adresse, le nom du contact, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et l'identifiant Skype. Si la société étrangère n'est pas légitime, elle ne répondra pas. Si cela ne fournit qu'une référence, cela est préoccupant. Évidemment, si c'est une start-up, elle aura très peu de références à fournir, mais elle devrait vous le dire dès le départ.
Communiquer avec une ambassade américaine ou un consulat général
Disons que votre enquête vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. Rendez-vous au consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg, en Russie, et posez des questions sur l'entreprise: depuis combien de temps êtes-vous dans les affaires, la réputation, la taille de l'entreprise (employés et revenus), etc.
Expliquez en détail pourquoi vous les contactez et pourquoi vous avez besoin de leur aide. Vous pourriez même aller jusqu'à demander s'ils aimeraient une mise à jour après les discussions. (Note: C'est une précaution au cas où quelque chose ne va pas parce que vous avez alors un soutien - peut-être même sur le terrain - pour vous guider le long du chemin).
Pour plus d'informations sur les ambassades et les consulats américains, visitez: https://www.usembassy.gov/.
Vérifiez les sources de l'industrie, y compris les grandes banques, les cabinets d'avocats et les cabinets comptables
Si vous faites affaire avec JP Morgan Chase, par exemple, adressez-vous à la banque pour découvrir ce qu'elle peut trouver sur votre demande en votre nom. Si rien ne se présente, c'est un drapeau rouge. D'un autre côté, si la banque possède des informations montrant un historique des transactions sur une longue période de temps, c'est un signe positif - avancez prudemment et espérez pour le mieux.
Faire une recherche Google
Si rien ne s'affiche, c'est un problème, surtout si vous ne recevez jamais de références! Même si vous trouvez la société étrangère sur Internet, passez par les étapes 1 à 3 pour vérifier et vérifier la légitimité de l'entreprise. En outre, la société étrangère dispose-t-elle simplement d'un blog gratuit qui est utilisé comme site Web ou a-t-il une forte présence en ligne: site Web, blog, Twitter, Facebook, LinkedIn et comptes Google+ actifs? Plus ils sont actuels, plus grandes sont les chances que l'entreprise soit légitime.
Effectuer une recherche de solutions de réseau WHOIS sur leur nom de domaine
Si c'est montré, c'est bon signe, mais si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Vérifiez la recherche WHOIS de Network Solutions pour les informations d'enregistrement de domaine.
Appelez la compagnie d'outre-mer
Cela semble si démodé de décrocher le téléphone et d'appeler quelqu'un, mais vous seriez surpris de voir à quelle vitesse vous pouvez déterminer si quelqu'un est en train de se lever, juste s'il répond au téléphone ou même si le le numéro est en service! Essaie. Vous n'avez rien à perdre à part un peu de votre temps et le coût de l'appel.
Regardez les sites Web où les pays sont répertoriés avec des services de visa américains limités ou non
Cela devrait vous donner une indication qu'un pays particulier n'est temporairement pas votre meilleur choix pour faire des affaires, peu importe si une entreprise est légitime ou non.
Un dernier détail qui est souvent négligé et des facteurs dans la partie de solvabilité de votre enquête est à quel point financièrement saine est la compagnie étrangère? C'est une question différente qui nécessite un article séparé, qui arrive bientôt.
Surveillez-le. Pendant ce temps, pour minimiser vos risques, collectez des frais à l'avance pour votre travail via un virement bancaire.